О том, как соответствующие материалы попали в руки журналистов в эфире 24 канала рассказала журналистка "Следствие.Инфо" Анна Бабинец.

Читайте также Секретные документы и банки США: как КНДР отмывает деньги

По ее словам, первый "гигантский слив" современности назывался Panama Papers, тогда над данными тайно работали примерно 400 журналистов мира. В настоящее время слив данных, который известен как FinCEN Files, частично организован такими же организациями, что и Panama Papers, отметила она.

"Объемы FinCEN Files невозможно проработать одной редакции – нужна гигантская аналитическая работа. Всегда есть источники, которые хотят, чтобы такая информация была обнародована. Этот случай не стал исключением, такие источники нашлись и журналисты во всем получили соответствующую сложную, но полезную работу", – рассказала Анна Бабинец.

Кого касаются эти материалы

Журналистка рассказала, что известно о многих украинских фамилиях. В частности, финансовая разведка США имела отдельный отчет, который подробно описывал так называемые потоки денег Януковича и связанных с ним фирм, рассказала она.

Согласно информации Бабинец, этот отчет регулярно обновлялся, там были:

  • люди из окружения Януковича, в частности, его сын,
  • Сергей Курченко,
  • Дмитрий Фирташ,
  • Коломойский.

Также она отметила, что очень много так называемых ложных торговых операций проходили через латвийские и кипрские банки. В Латвии длительное время контроль за банками был на низком уровне, чем пользовались некоторые украинские олигархи. Однако требования к банкам сделали более жесткими, в частности, из-за определенного давления ЕС.

"Первую часть расследования обнародовали еще 20 сентября. В течение 2 недель на различных мировых сайтах будут публиковать и другие истории о махинациях украинских олигархов", – подытожила журналистка агентства "Следствие.Инфо".

Что известно об утечке FinCEN files

  • Результаты расследования FinCEN Files 20 сентября обнародовали издание BuzzFeed и Международный консорциум журналистов-расследователей.
  • Расследование сделано на основе утечки данных о финансовых махинациях, отмывании денег, финансировании наркоторговли и коррупции с участием ведущих банков мира.
  • Утечка информации касалась отчетов банков о подозрительных операциях с 1999 года по 2017 год, общая сумма которых составляла примерно 2 триллиона долларов.