Організатори оборудки протягом 2018 – 2020 років імпортували світлі нафтопродукти на підставі підроблених документів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також СБУ накрила контрабандистів, які завезли до України 3 зенітно-ракетних комплекси: фото

Як працювала схема ділків

  • Використовували махінатори реквізити компанії-імпортера. Вона була зареєстрована на підставну особу.
  • Після цього фігуранти незаконно реалізовували нафтопродукти за готівку. Податків, звичайно, не сплачували.
  • Вони також продавали протиправно сформований податковий кредит і допомагали з перетворенням грошей у готівку. За такі операції ділки отримували від 7 до 9% від загальної суми грошей, які надходили на рахунки їх компаній.

Що кажуть правоохоронці

  • Під час обшуків вони вилучили "чорну" бухгалтерію, штампи та печатки органів державної влади, які використовувались для підроблення офіційних документів.
  • Розпочали кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії.

За попередніми оцінками, через функціонування цієї схеми державний бюджет зазнав збитків на суму понад 200 мільйонів гривень.


Шахраї організували нелегальний імпорт нафтопродуктів / Фото СБУ

СБУ викрила схему, під час обшуків знайшли докази порушень / Фото СБУ